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Bitcoin Revolution wird im Kartenklonschema in Indien verwendet

Ein internationales Konsortium von Debitkartenklonern wurde kürzlich in Indien verhaftet, und Untersuchungen ergaben, dass Bitcoin bei ihren Transaktionen verwendet wurde. Wie sich herausstellt, hat die Bande mit diesen geklonten Karten Geld aus Geldautomaten abgezapft und dann das Geld in Bitcoin umgewandelt, bevor es an ihre Mitglieder verteilt wurde.

Eines der wichtigsten Merkmale von Bitcoin ist seine Pseudoanonymität, da Transaktionen mit Hilfe komplexer Algorithmen validiert werden und sich nicht immer auf irgendwelche Identitäten zurückführen lassen. Dies ist einer der Gründe, warum die Kryptowährung typischerweise von Betrügern oder Hackern angezapft wurde, da es für die Behörden etwas schwierig ist, Täter zu finden.

Bandenmitglieder der Bitcoin Revolution in Mumbai und Dubai

Die beteiligte Bande wurde in Mumbai aktiv gefunden, nachdem mehrere Beschwerden in Gujarat, Andhra Pradesh und einigen Südstaaten eingereicht wurden, aber die Bitcoin Revolution Mittel wurden tatsächlich nach Dubai geschickt. Die Behörden sagten, dass das durch die Bitcoin Revolution umgewandelte Geld über einen Hawala-Betreiber an die in Dubai ansässige Sumair Sheikh überwiesen wurde.

Hawala, auch bekannt als Hundi, ist ein informelles System der Geldüberweisung, das ein riesiges Netzwerk von Geldmaklern umfasst. Dies ist in den Ländern des Mittleren Ostens, Nordafrikas und Indiens der Fall, in denen sie außerhalb der konventionellen Bank- und Finanzierungsformen tätig sind.

Durch dieses System nähert sich eine Person, die Gelder an eine andere Person im Ausland senden möchte, einem Hawala-Broker oder Hawaladar, um das Geld zu geben und ein Passwort oder einen Code anzugeben, der es dem Empfänger ermöglichen kann, das Geld zu erhalten. Aber anstatt die Gelder tatsächlich von einem Ort zum anderen zu transferieren, kontaktiert der Broker einfach einen anderen Hawaladar am Standort des Empfängers, um den Transfer zu koordinieren.

Es war dieses System, das es den Behörden letztendlich ermöglichte, die Bandenmitglieder zu verhaften, da die Polizei von Mumbai und Delhi Informationen vom lokalen Hawala-Betreiber Pankaj Bhardwaj, einem Einwohner von Uttar Pradeshs Bezirk Ghaziabad, erhielt. Nachdem er festgenommen worden war und nach einem Verhör gestand er, dass er einen Betrag erhalten hatte, der von einem anderen Bandenmitglied Nasir Ansari geschickt wurde, bevor er sie in Bitcoin umwandelte und eine Online-Überweisung an Sumair in Dubai durchführte.

Wie sich herausstellt, war Bhardwaj Betriebsleiter eines Bitcoin-Handelsunternehmens CoinSecure, was sein Wissen über die Kryptowährung und deren mögliche Verwendung für betrügerische Aktivitäten erklärt. Nasir Ansari wurde verhaftet, als er Geld von einem Dadar-Automaten abheben wollte, was die Polizei von Mumbai dazu veranlasste, mehr als 20 geklonte Geldautomatenkarten wiederherzustellen.

Bhardwaj gab auch zu, dass er in den letzten vier oder fünf Monaten Bitcoin in Höhe von etwa Rs 30 lakh oder $45.000,00 nach Sheikh geschickt hat. Die Polizei holte auch Bargeld in Höhe von Rs 8 lakh oder $12.000 in Bhardwajs Haus zurück.

CoinSecure stellte inzwischen klar, dass es keine Rolle bei Bhardwajs rechtswidrigen Aktivitäten spielt, und entfernte ihn sofort, nachdem er von seinen fragwürdigen Verhaltensweisen erfahren hatte. Ein Auszug aus ihrem heute veröffentlichten Blogbeitrag lautet:

„Während Pankaj, der einen tadellosen Ruf in Bezug auf seine Integrität im Handel hatte, wurde kürzlich festgestellt, dass er an mehreren Geschäften beteiligt war, die in Frage gestellt wurden. Post eine kurze Abwesenheit, fanden wir durch Medienquellen heraus, dass Pankaj für diese Geschäfte von den Behörden in Frage gestellt wurde. Diese Geschäfte wurden an seiner persönlichen Front ohne Beteiligung am Unternehmen durchgeführt, was von den Behörden festgestellt wurde.“

Bitcoin in Indien

Bis zu diesem Zeitpunkt waren die indischen Behörden unsicher, was Bitcoin angeht, da die Polizei behauptete, dass die Reserve Bank of India den Handel und die Verwendung virtueller Währungen als Zahlungsmittel für illegal hält.

Dennoch hat Indien etwa 50.000 Bitcoin-Enthusiasten, von denen etwa 30.000 tatsächlich die Kryptowährung besitzen, so ein letztes Jahr veröffentlichter Bericht. Diese jüngsten Verhaftungen und Ermittlungen könnten jedoch zu einer strengeren Haltung der Behörden gegenüber Bitcoin-Nutzern und Unternehmen führen.

Zuvor hatte RBI-Gouverneur Raghuram Rajan gesagt, dass Bitcoin dazu beitragen würde, eine bargeldlose Gesellschaft zu schaffen, da sie in Zukunft besser und sicherer werden.